Menu
Тренддер
Госфинразведка 5 финансы институтун жоопкерчиликке тартты
2023-жылдын 7 айында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы тарабынан террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн 5 финансы мекемеси жоопко тартылып, жалпысынан 600 миң сомго, анын ичинде:
1) максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргызстандын 2 коммерциялык банкына жалпы суммасы 325 миң сом 5 айып салынган;
2) ички контроль системасын уюштурууга карата талаптарды бузгандыгы үчүн (ички контролдоо программасын колдонуу, тобокелдикке негизделген мамилени колдонуу, кардарды талаптагыдай текшерүүнү колдонуу) 2 микрофинансы компаниясына 5 айып салынган жана 1 микрокредиттик компания жалпысынан 275 миң сомго.
